La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
LCB-FT
Formation créée le 15/02/2024. Dernière mise à jour le 15/03/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
A l'issue de la formation, vous connaîtrez les règles à suivre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette formation fait partie des points essentiels et obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine bancaire et assurance.
Objectifs de la formation
- Connaître le cadre légal, le contexte et les personnes concernées
- Connaître les obligations de vigilance
- Connaître les dispositions pour les personnes politiquement exposées et les cas particuliers
- Connaître la procédure de déclaration de soupçons
- Connaître les procédures de contrôles internes
- Savoir classifier les risques
- Savoir détecter les anomalies
Profil des bénéficiaires
- Les intermédiaires bancaire
- Les agents immobilier
- Les courtiers en banque ou en assurances
- Les assureurs
- Pour les intermédiaires en opération de banque, les assureurs ou les intermédiaires en assurances, un agrément ORIAS
- Pour les agents immobiliers, une carte T/G/S.
- Pour les agents commerciaux immobiliers, la carte blanche.
Contenu de la formation
-
Le cadre légal
- Les définitions
- Le contexte
- Les personnes concernées
- Les obligations de vigilance
- Les personnes politiquement exposées
- Les cas particuliers
-
Les procédures
- La déclaration de soupçons
- Les contrôles internes
- La classifications des risques
- La détection des anomalies
L'équipe pédagogique de notre établissement est composée de professionnels dévoués qui travaillent de concert pour assurer la qualité de l'enseignement et le bon déroulement des activités pédagogiques. Voici une description des membres clés de cette équipe : Directeur - Ingénieur de Formation et Responsable Pédagogique : Notre directeur occupe un rôle central au sein de l'équipe pédagogique. En tant qu'ingénieur de formation, il apporte une expertise approfondie dans la conception et la structuration des programmes éducatifs. En qualité de responsable pédagogique, il supervise l'ensemble des activités liées à l'enseignement, s'assurant que les objectifs éducatifs sont atteints. Son rôle est également de coordonner les efforts de l'équipe pour garantir une approche pédagogique cohérente et alignée sur les normes éducatives. Secrétaire de Direction - Assistante de Formation : La secrétaire de direction joue un rôle crucial en assurant la coordination administrative au sein de l'équipe pédagogique. En plus de ses responsabilités traditionnelles de secrétariat, elle assume également le rôle d'assistante de formation. Elle est le point de contact principal pour les apprenants, les formateurs et les partenaires externes. Sa polyvalence lui permet d'apporter un soutien efficace à la gestion logistique des cours et des événements liés à la formation. Formateurs : Les formateurs constituent le cœur de l'équipe pédagogique. Ils possèdent une expertise approfondie dans leurs domaines respectifs et sont responsables de dispenser les cours conformément aux normes éducatives établies. Leur rôle va au-delà de la simple transmission des connaissances, car ils encouragent également le développement des compétences, l'interaction et l'engagement des apprenants. Les formateurs participent activement à l'élaboration des programmes et à l'évaluation continue de leur efficacité. Dans l'ensemble, l'équipe pédagogique travaille en synergie pour créer un environnement éducatif dynamique et stimulant. Chaque membre apporte ses compétences spécifiques, contribuant ainsi à la réussite globale de notre établissement.
- Quiz en fin de formation
- Support de lecture
Modalités de certification
- 50% de bonnes réponses au quiz final
- Délivrance d'une attestation
- Formation entrant dans le maintien de qualification des intermédiaires en banque et assurances
- 1 an